コーポレートガバナンスの状況等

当社は、イノベーションの創造により、社会に貢献する事業への戦略的な取り組みと積極的な経営活動で、中長期的にわたる利益の拡大を追求し、企業の継続と企業価値の増大を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより組織体制を整備し、株主、投資家、顧客、従業員等のステークホルダーと協力、信頼、期待を共有して良好な関係を築くことが重要と考えております。


この考えに基づき、
1.迅速な意思決定が可能な無駄のないフラットで柔軟な経営組織体制の構築
2.迅速的確な情報収集力、創造的な技術開発力、積極果敢なコスト競争力の強化
3.法令、定款、社内規則の遵守
4.対話と適時、適切な情報開示の推進


等により意欲とスピード感に溢れ、より透明性のある企業経営を目指しております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

  1. 当社の企業統治の体制は、組織をフラットかつスリムにすることで情報収集から意思決定までのサイクルを短縮化し、情報の一元集中化と意思決定の迅速化を図ることを目指した体制であります。
  2. 当社は、監査役制度を採用しており、監査役のうち常勤の監査役が1名、非常勤の監査役が3名(うち社外監査役が2名)の構成となっております。
  3. 当社は、月1回定例の取締役会を開催して、法令で定められた事項及び経営における重要事項に係る意思決定を行い、その他重要事項並びに業務執行の状況に関する報告を行っております。また、臨時での取締役会決議が必要な際は、臨時取締役会を開催しております。取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)の構成となっております。

 

ロ.当該体制を採用する理由  

当社が上記の体制を採用する理由は、以下のとおりです。

 

 当社が、FPD市場及び半導体市場において永続的な利潤の追求及び企業価値の増大を図るためには、環境の変化や顧客ニーズの多様化に対応できる「機動的かつ柔軟な組織運営を実現できる管理体制」が重要であると考えているからであります。また、当社は各業界において豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する人材を社外監査役として選任し、それら監査役が監査業務を執行することにより、経営監督機能を十分に遂行できると考えております。

会社機関・経営の監視の仕組み及び内部統制の整備の状況と模式図